감리교신학대학교(METHODIST THEOLOGICAL UNIVERSITY)

사립학교법 제18조의2제4항 및  동법 시행령 제8조의3제1항에 근거하여, 
다음 내용으로 2012년 3차 이사회 회의록을 공고합니다. 

2012년 5월  10일

학교법인 감리교신학원 이사장 
 
  
학교법인감리교신학원
2012년도 3차 이사회 회의록
 
 
   
   
     
       
이사회 통보일자 
     
       
2012년 4월 30일
   
     
       
이사정수 
     
       
19인
     
       
재적이사수 
     
       
18인
   
     
       
감사정수 
     
       
2인
     
       
재적감사수 
     
       
2인
 
Ⅰ.  일  시 : 2012년 5월 10일(목), 오후 1시
Ⅱ.  장  소 : 감리교신학대학교 국제회의실(100주년기념관 3층)
Ⅲ.  참석자
 
 
   
   
     
       
구        분
     
       
인원
     
       
성        명
     
       
비        고
   
     
       
참석이사
     
       
15
     
       
권오서,        강흥복, 금성대, 김동걸, 김창범, 김태성, 김홍기, 남문희, 방 현, 송윤면, 이영민, 정의선, 조성근, 한봉수,        한정호
     
       
가나다순
   
     
       
불참이사
     
       
3
     
       
가흥순,        김인환, 이규학
     
       
   
     
       
참석감사
     
       
2
     
       
최중현,        홍문기
     
       
   
     
       
배        석
     
       
2
     
       
이창우처장,        이영이부장
     
       
 
Ⅳ.  의안상정 
1. 2011년도 결산(안) 심의 건
가. 감사보고(행정감사 및 외부 공인회계사 회계감사  보고)
나. 2011학년도 법인회계(일반 및 수익사업) 결산(안)  보고
다. 2011학년도 학교회계(등록금, 기금회계 및 특별회계) 결산(안)  보고
2. 2012년도 학교회계 추가경정 자금예산(안) 심의  건
3. 이사 사임에 따른 신임 임원(이사) 선임의 건
- 동부연회 방 현이사 사임에 따른 후임 이사 선임
4. 총장후보자 추천위원회 위원 교체의 건
- 학생회대표(총대학원 학생회장 → 학부 총학생회장)  
5. 총장후보자 추천위원회 규정 변경(안) 및 시행세칙 제정(안) 심의 건
6. 역삼동 MTU빌딩 임대차 계약 중도 해지 관련 보고
7. 2010년도~2011년도 단체 및 임금교섭 결과 보고에 따른 교섭 체결의  건
8. 회의록 間서명 이사(감사) 3인 호선의 건 
9. 기타
 
Ⅴ. 개회기도회
권오서이사장의 사회로 찬송가 208장을 부르고 방 현이사가 기도한 후, 권오서이사장이  
롬12:1~2절 말씀을 봉독하고 말씀이 있은 후 주기도문으로 기도회를 마치다.

Ⅵ. 회원점명 및 개회선언
한봉수이사(서기)가 회원을 점명하고 이사 15인, 감사 2인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하니, 권오서이사장이 개회를  선언하다.

Ⅶ.  전  회의록 낭독(2012년 2차 이사회 회의록) 
유인물의 원안대로 받자는 조성근이사의 동의와 금성대이사의 재청에 따라 전원 가함으로  받다.

Ⅷ. 총장보고
김홍기총장(이사)이 별지와 같이 보고하다. 

Ⅸ.  안건 상정 및 심의, 의결 
 
1. 2011년도 결산(안)심의 건
가.  감사보고(행정감사  및 외부 공인회계사 회계감사 보고)
1) 홍문기감사가 2011학년도 법인 및 대학의 감사결과를 첨부자료‘2011회계연도 감사보고서와 감사결과 개선,  권고사항’으로 보고하니, 감사결과 개선, 권고사항에 대한 이행여부를 보고하도록 지시하다.
2) 심현식 공인회계사가 (학)감리교신학원과 설치학교인 감리교신학대학교의 2012년 2월 29일 현재, 대차대조표와  운영계산서, 자금계산서 및 각 부속명세서를 관계 법령인 외부감사의 회계감사기준에 따라 감사를 실시한 바, 사학기관 감사업무처리 유의사항,  사학기관재무회계규칙 및 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있음을, 첨부자료인  2011학년도 재무제표에 대한 감사보고서의 내용으로 보고하고, 아울러 ‘2011학년도 회계감사 관련 별책(재정회계법인)’으로 향후 관리상 필요한 사항을 다음 내용으로 권고하였음을  보고하다.
나. 2011학년도 법인회계(일반 및 수익사업) 결산(안) 심의 건
1) 법인일반업무회계 세입ㆍ세출 결산액 4,687,563천원(사십육억팔천칠백오십육만삼천원)과  법인수익사업회계 세입ㆍ세출 결산액 1,707,032천원(일십칠억칠백삼만이천원)의 세부결산 내역을 이사회 재정위원회 회의록, 집계표, 자금흐름표  및 별지 2011학년도 법인회계 결산서(안)의 내용으로 보고하다.
2) 김동걸이사의 동의와 조성근이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성으로 원안  가결하다.
다. 2011학년도 학교회계(등록금, 기금회계 및 특별회계 결산(안)  보고
1) 학교회계 세입ㆍ세출 결산액 15,687,685천원(일백오십육억팔천칠백육십팔만오천원)과  회계별 세부결산 내역을 별지 이사회 재정위원회 회의록, 집계표 및 2011학년도 학교회계 결산서(안)의 내용으로  보고하다.
2) 기부자 맞춤형 모금통합관리시스템을 구축하여 기부 안내와 약정에서부터 기부자 예우와 기부  내역조회, 기부금 사용까지 원스톱으로 할 수 있도록, 체계적인 기금관리 시스템을 갖추어 일관성 있게 관리하여야 하며, 또한 건전하고 투명한  모금활동과 기금관리를 통해 모범적인 기부문화를 정착시키고 기부자와 수혜자 모두 보람과 기쁨을 느낄 수 있도록 하여야 함을 강조하고, 이를 위하여  조직과 인력의 운영 효율화 방안을 강구하여 보고하도록 하다.
3) 정의선이사의 동의와 한정호이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성으로 원안  가결하다.

2. 2012년도 학교회계 추가경정 자금예산(안) 심의 건 
가. 2012학년도 등록금회계 추가경정 세입 및 세출 총예산액  금13,392,678천원(일백삼십삼억구천이백육십칠만팔천원)과 기금회계 추가경정 세입 및 세출 총예산액  금4,669,260천원(사십육억육천구백이십육만원), 특별회계(생활관) 추가경정 세입 및 세출 총예산액  금648,948천원(육억사천팔백구십사만팔천원)을 첨부자료 이사회 재정위원회 회의록, 회계별 추가경정 자금예산(안) 주요내역, 집계표 및  예산서(안)의 내용으로 보고하다.
나. 2011학년도 결산 이사회 전에 추경예산을 편성한 것은 바람직하지 못한 것임을 지적하고, 2012학년도 학교회계  추가경정 자금예산(안)에 대하여 심도있게 검토한 후, 남문희이사의 동의와 이영민이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 전원 찬성으로 원안  가결하다.

3 이사 사임에 따른 신임 임원(이사) 선임의 건
- 기독교대한감리회 동부연회 방 현이사 후임에 따른 후임이사 선임
일신상의 사유로 사임서(2012.5.11)를 제출한 방 현이사의 후임으로 동부연회 최헌영목사(원주제일교회)를 추천하였음을  보고하니, 이사장이 표결에 붙인 바, 찬성 15표로 본 법인 이사(보선)로 받기로 하였음을 선포하다.
 
 
   
   
     
       
(학)감리교신학원 연회대표 이사 선임        결과
   
     
       
직 책
     
       
성명
     
       
생년월일
     
       
임기
     
       
비 고
   
     
       
이사
     
       
최헌영
     
       
1959. 10. 8
     
       
교육과학기술부 승인일로부터 ~
       
2013. 8. 5까지
     
       
보선
 

4. 총장후보자 추천위원회 위원 교체의 건
총장후보자추천위원회 위원 중 학생대표로 선임된 이세일(총대학원 학생회장)이 개인적인 사유로 총장후보자추천위원회 위원직을  사임함에 따라, 학생대표로 교체 추천한 김경중(학부 총학생회장)을 총장후보자추천위원회 위원으로 교체하여 선임하자는 조성근이사의 동의와  정의선이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 가결하다. 
 
5. 총장후보자추천위원회규정 변경(안) 및 시행세칙 제정(안)심의 건
가. 총장후보자추천위원회규정 제12조, 제13조 및 제15조의 변경(안)과 변경사유 등과 총장후보자추천위원회의 운영과  총장후보대상자의 평가기준을 정하기 위하여, (학)감리교신학원 이사회 최중현감사(법무법인 로고스 변호사)의 법률자문을 거쳐 총장후보자추천위원회규정  제7조제2호에 따라 총장후보자추천위원회시행세칙 제정(안)을 상정하였음을 첨부자료 20 내지 22의 이사회 규정위원회 회의록,  신?구조문대비표,  시행세칙제정(안) 등으로 보고하니, 
나. 방 현이사의 동의와 남문희이사의 재청에 따라, 이사장이 총장후보자추천위원회규정 및 동 시행세칙을 표결에 붙이니 찬성  15표로 출석이사 전원 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.
 
6. 역삼동 MTU빌딩 임대차 계약 중도 해지 관련 보고
가. 우리 법인 수익용 임대건물인 MTU빌딩의 임차인인 ㈜파리크라상이 2012년 4월 20일자(접수일)로 경영상의 사정으로,  부동산임대차계약서 제15조제5항에 따라 임대차목적물(서울 강남구 역삼동 797-20, 21번지 MTU빌딩) 전부에 대한 중도해지 등을  요청하였음을 보고하니, 
나. 신규 임대를 위한 중개업체로㈜ERA코리아리얼티를 지정하고, MTU빌딩 신규 임대에 관련된 임대보증금, 임대료 및  관리운영비 등 건물 운영과 관련된 수입과 비용의 결정 등의 세부적인 내용은, MTU빌딩 수익사업운영위원회규정 제4조에 따라 동 위원회에서 처리한  후 추후 보고하는 것으로 금성대이사의 동의와 김태성이사의 재청에 따라 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로  가결하다.
 
7. 2010년도~2011년도 단체 및 임금교섭 결과 보고에 따른 교섭 체결의 건
정의선이사(사용자측 교섭대표위원)가 2010년~2011년 전국대학노조(감리교신학대학교 지부)와  교섭한 단체협약(안) 및 임금협정(안)에 대하여 첨부자료의 신?구조문대비표, 단체협약서 및 임금협정서 내용으로 보고하니 원안대로 받자는  강흥복이사의 동의와 방 현이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 가결하다. 또한 단체교섭 위원으로 수고한 정의선이사와  한봉수이사를 박수로 치하하다.
 
8. 회의록 間서명 이사(감사) 3인 호선의 건
이사장이 회의록 間서명 3인으로 강흥복, 김동걸, 정의선이사를 호선하고 가부를 물으니 전원  가함으로 가결하다.
 
9. 기 타 
가. 첨부자료 9 내지 10의 내용으로 2012년 이사회 및 각 분과위원회 개최 일정을  안내하고 참석해 줄 것을 당부하다. 
나. 위 ‘2011회계연도 감사 결과 개선, 권고사항’으로 보고한 연구학기의 문제점에 대한 제도적인 개선책으로 ‘교수  연구학기 규정’의 개정을 차기 이사회에 상정할 것을 지시하다.
다.. 이사장이 목사직 은퇴로 사임서를 제출(2012.5.11부)한 방 현이사의 임원(이사) 재임기간 중 헌신하신 노고를  치하하며 감사 선물을 전달하니 박수로 감사를 표하다. 이에 방 현이사가 이사장과 임원들에게 감사의 인사를  전하다.
 
Ⅹ. 폐  회
권오서이사장이  안건 심의 종료를 선언하니, 조성근이사의 폐회 동의와 정의선이사의 재청에 따라 금성대이사의 기도로  폐회하다.