감리교신학대학교(METHODIST THEOLOGICAL UNIVERSITY)

 
   
   
     
       
사립학교법 제18조의2 제4항 및 사립학교법시행령 제8조의        3제1항에 따라
       
2012년 5차 이사회 회의록을        공고합니다.
       
2012년 9월        12일
       
       
학교법인 감리교신학원        이사장
 

학교법인감리교신학원
 
2012년도  5차 이사회 회의록
 
 
   
   
     
       
이사회        통보일자 
     
       
2012년        7월 23일
       
2012년        8월 16일
   
     
       
이사정수        
     
       
19인
     
재적이사수
     
       
18인
   
     
감사정수
     
       
2인
     
       
재적감사수        
     
       
2인
 
 
Ⅰ.  일  시  : 2012년 8월 28일(화), 오전 11시
 
Ⅱ.  장  소  : 감리교신학대학교 국제회의실(100주년기념관 3층)
 
Ⅲ.  참석자
 
 
   
   
     
       
구        분
     
       
인원
     
       
성        명
     
       
비        고
   
     
       
참석
이사
     
       
14
     
       
권오서,        강흥복, 금성대, 김동걸, 김인환, 김태성, 김홍기, 남문희, 송윤면, 이영민, 정의선, 조성근, 최헌영,      한봉수
     
       
가나다순
   
     
       
불참
이사
     
       
4
     
       
가흥순,        김창범, 이규학, 한정호
     
       
   
     
       
불참
감사
     
       
2
     
       
최중현,        홍문기
     
       
   
     
       
배        석
     
       
3
     
       
이창우처장,        이영이부장, 태현정주임
     
       
 
Ⅳ.  의안상정  
 
1.  2012학년도 2학기 교원인사(안) 심의 건 
 
 ○정년계열  전임교원(4인) 승진임용 
 
 ○비정년계열  전임교원 재임용(2인) 
 
2.  수익용기본재산 건물(MTU빌딩) 신축 대환대출 및 담보제공의 건
 
 ○우리은행에서  한국사학진흥재단으로 대환대출
 
3.  임원(이사) 사임에 따른 후임임원(개방이사) 선임의 건 
 
 ○개방이사추천위원회  추천
 
4.  MTU빌딩 지상 2층 ~ 9층 부동산 임대차계약 체결(2012.5.17) 등 보고 
 
5.  2012회계연도 차입금 상환 예산 사용의 건 
 
 ○차입금  상환 예산 3억원을 → 임대보증금 반환 3억원으로
 
6.  회의록 間서명 이사(감사) 3인 호선의 건 
 
7.  기 타 
 
Ⅴ.  개회기도회
 
권오서이사장의  사회로 찬송가 23장을 부르고 이영민이사가 기도한 후, 권오서이사장이 마5:13~16절 말씀을 봉독하고 '우리 법인과 학교가 세상을 밝혀주는  빛과 등불의 역할을 제대로 하여 그리스도인의 빛을 세상속에서 회복하자.‘는 말씀있은 후 주기도문으로 기도회를 마치다.
 
Ⅵ.  회원점명  및 개회선언
 
한봉수이사(서기)가  회원을 점명하고 이사 14인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하니, 권오서이사장이 개회를 선언하다.
 
Ⅶ.  전  회의록 낭독(2012년  4차 이사회 회의록)  
 
유인물의  원안대로 받자는 조성근이사의 동의와 정의선이사의 재청에 따라 전원 가함으로 받다.
 
Ⅷ.  총장보고
 
김홍기총장(이사)이  별지와 같이 학사일정, 설교 및 모금활동을 보고한 후, 총장 재임기간동안 기도해 주시고 성원해 주심을 감사드리며, 연구학기를 다녀와서 명예퇴직  후 해외선교 봉사활동을 할 것이라는 간단한 총장(이사)퇴임 소감과 앞으로의 활동계획을 보고하니, 그동안의 노고에 박수로  격려하다.
 
Ⅸ.  안건 상정 및 심의?의결  
 
1.  2012학년도 2학기 교원인사(안) 심의 건 
 
가.  정년계열 전임교원 승진임용(안) 
 
1)  이규학(인사위원회 위원장)이사의 불참에 따라, 권오서이사장이 2012학년도 2학기 교원인사(안)와 관련하여 유태엽 부교수를 정교수로, 유경동,  심광섭, 이덕주 조교수를 부교수로 승진 임용키로 한 이사회 인사위원회 심의 내용(첨부 회의록)을 보고하고, 정교수 승진대상자인 유태엽교수를  소개하니 유태엽교수가 ‘부족하지만 소명감과 책임의식을 가지고 열정을 다해 학생들을 지도할 것’이라고 인사하다.
 
2)  김동걸이사의 동의와 한봉수이사의 재청에 따라 이사장이 유태엽 부교수를 정교수로 유경동, 심광섭, 이덕주 조교수를 부교수로 승진임용 여부에 대한  가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 전원 승진 임용하는 것으로 원안 가결하다. 
 
나.  비정년계열 전임교원 재임용(안) 
 
비정년계열  전임교원 이현주, 박은영교수를 2012년 9월 1일부터 2014년 8월 31일까지(2년) 재임용할 것을 금성대이사의 동의와 조성근이사의 재청으로  이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 가결하다 
 
2.  수익용기본재산 건물(MTU빌딩) 신축 대환대출 및 담보제공의 건
 
 ○우리은행에서  한국사학진흥재단으로 대환대출
 
2012년  한국사학진흥재단법의 개정으로 학교법인 수익용기본재산 토지 및 건물확충을 위한 차입금 대출이 가능해짐에 따라, 우리 법인 수익용  임대건물인 MTU빌딩 신축자금으로 2008년 우리은행에서 차입한 26억원 중 잔액 13억원을 한국사학진흥재단에 차입금 대환대출 신청하고 이에  따른 담보제공, 대환대출 내용, 융자조건, 사립학교법 제28조제1항 및 동법시행령 제11조제5항5호를 근거한 대환대출 절차 등을 첨부자료 3과  4의 내용으로 세부적으로 보고하니 조성근이사의 동의와 남문희이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 수익용기본재산 건물  신축 대환대출과 담보제공을 다음 내용으로 원안가결하다.
 
-  대환대출 및 담보제공 - 
 
 
   
   
     
       
대환대출
     
       
대환대출금
     
       
금1,300,000,000원(일십삼억원)
   
     
       
상환기간
     
       
3년        거치 7년상환
   
     
       
상환회계
     
       
법인회계(수익사업)
   
     
       
담보제공
     
       
담보액(120%)
     
       
15억        6천만원 근저당권 설정
   
     
       
담보물건
     
       
서울특별시        강남구 역삼동 797-20, 21번지 수익용기본재산(토지 및 건물)
   
     
       
담        보 처
     
       
한국사학진흥재단
 
3.  (학)감리교신학원 신임(보선) 임원(개방이사) 선임의 건
 
김홍기이사가  2012년 8월 31일부로 사직함에 따라 개방이사추천위원회에서  박종천박사(감리교신학대학교 총장 예정자)와 송경재목사(성동광진지방 대현교회 담임목사)를 추천하였음을 보고하다. 이사 후보로 추천한 대상자의  이력서 등을 심도있게 검토한 후 이사장이 표결에 붙인 바, 찬성 14표로 박종천박사(총장 예정자)를 본 법인 개방이사(보선)로 받기로 하였음을  선포하다.
 
 
   
   
     
       
학교법인        감리교신학원 개방이사 선임 결과
   
     
       
직        책
     
       
성명
     
       
생년월일
     
       
임        기
     
       
비        고
   
     
       
이사
     
       
박종천
     
       
1954.        2. 23
     
       
교육과학기술부        승인일로부터 
       
2012년        12월 28일까지
     
       
보        선
 
 
4.  MTU빌딩 지상 2층~9층 부동산 임대차계약 체결(2012.5.17)  등  보고
 
권오서이사장(MTU빌딩  수익사업 운영위원회 위원장)이 MTU빌딩  임대컨설팅 전속용역업체인 ㈜ERA코리아리얼티의 중개로 2012년 5월 17일  패션그룹형지㈜와 체결한 MTU빌딩 지상 2층~9층까지의 부동산 임대차계약 주요내용 등과 지상 1층 및 지하 1층 임대관련 사항 등을 첨부자료  8와 9의 내용으로 보고하고 지상 1층 후면부분과 지하 1층도 빠른 시일내에 임대될 수 있도록 이사님들이 기도를 당부하다.
 
5.  2012회계연도 차입금 상환 예산 사용의 건
 
위  안건 4에서 보고한 MTU빌딩 지상 1층 및 지하 1층 임대와 관련하여 부족한 후면부분의 임대보증금을 2012회계연도 차입금 상환예산으로 우선  사용하고 추후 추가경정예산을 편성하여 처리할 것임을 보고하니 조성근이사의 동의와 이영민이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원  찬성으로 원안 가결하다.
 
6.  회의록 間서명 이사(감사) 3인 호선의 건
 
이사장이  회의록 間서명 3인으로 김동걸, 정의선, 최헌영이사를 호선하고 가부를  물으니 전원 가함으로 가결하다.
 
김홍기이사(총장)이  퇴장하다.
 
7.  기 타 
 
가.  학교의 대학원장 등 교무처장, 학생경건처장, 기획연구처장 등의 주요보직을 안내하다.
 
Ⅸ.  폐 회
 
권오서이사장이  안건 심의 종료를 선언하니, 송윤면이사의 폐회 동의와 김태성이사의 재청에 따라 강흥복이사의 기도로  폐회하다.